وصف الوظيفة
لضمان تحديد ومراقبة الأنشطة / المعاملات المشبوهة بشكل فعال والإبلاغ في الوقت المناسب عن المعاملات المشبوهة للسلطة التنظيمية يتم الحفاظ عليها في CB.
المهارات المطلوبة
- التواصل
- تحليل المعاملات
المؤهلات المطلوبة
الوسوم
التحقق_من_الأنشطة_المشبوهة
التحقيق_في_المعاملات